По оценкам, более 100 австралийцев потеряли почти 3 миллиона австралийских долларов из-за инвестиционной аферы с криптовалютой в Голд-Кост, штат Квинсленд.
Согласно заявлению, опубликованному полицией штата Квинсленд, десятки австралийцев, большинство из которых являются пожилыми людьми, потеряли около 2,7 млн австралийских долларов ($1,83 млн) в результате мошенничества. Самая пострадавшая жертва потеряла 850 000 австралийских долларов ($575 600) в мошеннической схеме, что составляет почти треть всей суммы.
Мошенничество действует с 2017 года и закончилось только три месяца назад. Трое мужчин и две женщины уже арестованы и сталкиваются с обвинениями в отмывании денег, мошенничестве и организованной преступности. Пятерым грозит до двух десятилетий тюремного заключения только за обвинения в мошенничестве.
МОШЕННИЧЕСТВО С БИТКОИН ВЫГЛЯДЕЛО КАК МОЖНО БОЛЕЕ ПРАВДОПОДОБНО
Чтобы привлечь инвесторов, мошенничество с криптовалютой использовало различные тактики, включая использование в качестве фронтов законно выглядящих компаний. Одним из них была Exmount Holdings Group, которая помимо веб-сайта имела колл-центр с 1300 телефонными номерами и торговым персоналом. Согласно Brisbane Times, полиция считает, что работники колл-центра не знали, что их завербовали для оказания помощи в преступной деятельности.
Полиция предупредила, что другие фирмы, которые были связаны с крипто-мошенничеством, включали ответвления Exmount Holdings Group, такие как Exmount Holdings Ltd. и exmounttrading. Другие были AFG Associates Pty Ltd, Atlas Group, Фонд Quid Pro Quo, tradex123, amazonqus и atlasfxgroup.
Согласно полиции Квинсленда, жертвы поняли, что их обманули только после того, как они попытались вывести свои средства, которые, как им обещали, принесут огромную прибыль. Согласно заявлению:
«Когда эти жертвы пытались вывести свои средства, они не могли. Деньги ушли, и любая попытка связаться с вовлеченным бизнесом и их персоналом сошла на нет».
