В отличие от традиционных фиатных и банковских счетов, криптовалюты в определенной степени обеспечивают конфиденциальность и устойчивость к цензуре. Но тот факт, что было много случаев, когда криптовалюты были конфискованы регулирующими органами, рисует картину того, что правительство может получать деньги пользователей, даже если это криптовалюты.
В последних новостях правительство США сообщило об использовании популярного сайта крипто-данных CoinMarketCap для определения рыночной стоимости изъятых и утраченных цифровых активов. Недавно опубликованный отчет Управления Генерального инспектора Министерства юстиции (OIG) был назван «Аудит Фонда конфискации активов и Годового финансового отчета о депонированных активах за финансовый год 2019», в котором говорится:
«Цели аудита состоят в том, чтобы проверить финансовую отчетность, отчитаться о внутреннем контроле за финансовой отчетностью и сообщить о соответствии и других вопросах, в том числе о соответствии Федеральному закону об усовершенствовании финансового управления 1996 года [FFMIA]»
В отчете отмечалось, что «сетевые инструменты оценки» использовались для определения оценок, изъятых в крипто-качестве, и приводился в качестве примера CoinMarketCap, хотя неясно, какие другие инструменты используются для оценки того же самого. Но кто имеет дело с захваченным шифрованием? Видимо, очень много заведений. Помимо сотрудников полиции, такие учреждения, как Служба внутренних доходов, Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, Почта, ФБР и т. д., имеют право конфисковать криптовалюты.
Согласно Forfeiture.gov , около 3,680 BTC, 47,88 Monero и 26,14 Litecoin были изъяты Агентством по борьбе с наркотиками США [DEA] в октябре 2019 года. Веб-сайт, который находится в ведении Министерства юстиции, Управления по управлению активами, содержит полный список ожидающих уведомления о конфискации. DEA по существу уведомляет о том, что имущество, указанное при его освобождении, было изъято для федеральной конфискации за нарушение федерального закона.
Точно так же, RS захватил 8.22792808 BTC примерно в то же время, в то время как ФБР захватило более 4.45 BTC и почти 16 BCH от разных лиц в октябре этого года. 20 сентября 2018 года офис прокурора США конфисковал 350,941 BTC и 4274,58 Ether у Gemini Trust Company, LLC. Месяц спустя 2724,77 Ether был изъят у BitGo. В офисе прокурора США было проведено более 10 изъятий, в том числе Litecoin и Tether из кошельков для обмена криптовалют.
Таможенно-пограничная служба США обнаружила захват 3.89 BTC, в то время как секретная служба США, USSS , в этом году захватила 3.998 Биткоин.
Все началось с падения Шелкового пути
Шелковый путь был черным онлайн-рынком. Здесь люди использовали Биткоин для покупки и продажи наркотиков и других запрещенных предметов без вмешательства правительства. Короче говоря, Росс Уильям Ульбрихт, основатель сайта, был арестован и до сих пор за решеткой.
В 2013 году рынок онлайн-наркотиков был закрыт, но сага о темном рынке продолжает оставаться одним из самых громких случаев преступного проступка. Согласно сообщениям, ФБР изъяло около 144 тыс. Биткоин с Шелкового пути. После захвата правительство США стало одним из 10 крупнейших держателей Биткоин в 2013 году. Два года спустя два агента секретной службы США, Шон Бриджес и Карл Марк Форс, были пойманы и приговорены к тюремному заключению за кражу 1600 Биткоин захваченных Биткоин, конфискованных федеральными властями при расследовании дела.
«Предполагаемый» оператор Alphabay
Александра Касеса арестовали по подозрению в управлении торговой площадкой Darknet AlphaBay. Согласно его финансовому отчету, как показали власти, покойный предполагаемый вор в законе темной паутины владел 1 605,05 BTC, 8 309,27 ETH, 3 691,98 ZCash и неизвестной суммой Monero. Криптовалюты Cazes, а также другие активы теперь находятся в надежных руках Департамента юстиции США.
Что правительство делает с конфискованными Биткоин?
Мало что известно об обращении правительства с этими конфискованными Биткоин. Но согласно Investopedia в недавнем исследовании, Биткоин, как правило , продается в публичных торгах, проводимых маршалов службы США. Далее в отчете говорится, что цифровые монеты стоимостью около $1 миллиарда находятся в ведении правоохранительных органов США, благодаря чему Служба маршалов США, ответственная за продажу конфискованного Биткоин, стала основным игроком в криптовалютах.
