В отчете британского аналитического центра по вопросам безопасности говорится, что NFT могут способствовать схемам отмывания денег
Королевский институт объединенных служб (RUSI), британский аналитический центр по вопросам обороны и безопасности, задается вопросом, можно ли использовать активы невзаимозаменяемых токенов (NFT) для целей отмывания денег. В отчете указывается, что для снижения рисков отмывания денег необходимо внедрить систему мониторинга «знай своего клиента».
RUSI: «Технология NFT может вызвать тревогу с точки зрения отмывания денег и финансовых преступлений»
Королевский институт исследований в области обороны и безопасности при Соединенных Штатах Америки, также известный как RUSI, был основан в 1831 году и является старейшим научно-исследовательским центром в области обороны и безопасности в мире. 2 декабря RUSI опубликовала отчет, посвященный активам невзаимозаменяемых токенов (NFT), и исследователи RUSI спрашивают, могут ли NFT способствовать схемам отмывания денег.
«Эта технология может вызвать тревогу с точки зрения отмывания денег и финансовых преступлений», – предупреждает RUSI. «Начнем с того, что NFT чаще всего покупаются за криптовалюту на онлайн-рынках. Криптовалюты обычно используются для злонамеренных действий, таких как сокрытие источника доходов от преступной деятельности, и, несмотря на отслеживание транзакций, более изощренные преступные субъекты используют различные методы, чтобы помешать расследованию, проводимому правоохранительными органами ».
Отчет RUSI озаглавлен «НФТ: новый рубеж для отмывания денег?» далее говорится:
Необходимо внедрить систему политик «знай своего клиента» и постоянного мониторинга, аналогичную тем, которые используются на традиционном арт-рынке и на соответствующих биржах криптовалют.
Отмывание денег считается обычным делом на рынке традиционного искусства – исследователи RUSI говорят, что «ограбление произведений искусства также возможно в сфере NFT»
Отмывание денег в традиционном искусстве является предметом споров на протяжении десятилетий. Репортер-расследователь New York Times Грэм Боули объяснил 19 июня, что политики США хотят расследовать тайный рынок искусства. «Секретность долгое время была частью мистики арт-рынка, но теперь законодатели заявляют, что они опасаются, что она способствует злоупотреблениям, и с ней следует бороться», – написал Боули.
Исследователи RUSI подчеркивают, что преступники также могут проникать на рынки NFT и использовать «новые риски». «Художественное ограбление также возможно в сфере NFT», – говорится в отчете RUSI. «Преступники могут взламывать учетные записи пользователей на торговых площадках NFT и переводить NFT на свои собственные учетные записи. После передачи NFT хакер может быстро продать украденные токены и попытаться отмыть вырученные средства ».
