Элияху Джиджи, 31-летний житель Тель-Авива, обвиняется в краже более $ 1,7 миллиарда в различных криптовалютах. Джиджи предположительно украл Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Dash (DASH) у пользователей из Нидерландов, Бельгии и Германии.
17 июля адвокат Йила Харел из отдела кибербезопасности в Государственной прокуратуре подала обвинения против Джиджи, согласно сообщению, опубликованному в тот же день израильским коммерческим агентством Globes. Джиджи, как сообщается, обвиняется в преступлениях, в том числе в краже, мошенничестве и отмывании денег.
Согласно отчету, в обвинительном заключении Харела говорится, что Джиджи создал сеть мошеннических веб-сайтов для кражи криптовалюты с помощью вредоносных программ. Его обвиняют в том, что он использовал несколько методов, чтобы скрыть свои следы, включая использование удаленных серверов и перетасовку украденных средств через различные кошельки.
Джиджи и его брат, демобилизованный солдат, были, как сообщается, арестованы в июне. Они подозревались в причастности к международному фишинговому мошенничеству, но Харел решила предъявить обвинение только Джиджи.
Полиция, очевидно, впервые начала изучать Джиджи, когда они получили информацию о том, что он сбрасывает мошеннические ссылки на форумах цифровых кошельков. Согласно отчету, Джиджи будет ссылаться на веб-сайт, который, по-видимому, имеет загружаемый менеджер кошелька. Тем не менее, Джиджи, похоже, собрал и присвоил учетные данные пользователей, чтобы украсть их криптовалюту.
Как ранее сообщалось, сотрудник Microsoft недавно был арестован по подозрению в краже $10 миллионов в криптовалюте. Владимир Квашук якобы украл и перевернул крипто-подарочные карты для продуктов Microsoft, продавая их с выгодой для клиентов через Интернет.
