Канадский центр анализа финансовых операций и анализа отчетов (FinTRAC) опубликовал 10 июля отчет, в котором раскрываются финансовые положения, которые правительство Канады запланировало на 2020 год.
Согласно отчету, криптовалютные биржи будут обязаны зарегистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетов Канады, чтобы сдерживать деятельность по отмыванию денег в стране, начиная с июня 2020 года. Этот последний шаг агентства также потребует, чтобы криптовалютные биржи соблюдали политику Know Your Customer (KYC), чтобы проверить личности пользователей, а также проверить транзакции. Ответственный сотрудник, который будет следить за мошенническими действиями.
The Globe and Mail сообщили, что этот шаг должен убедить банки в Канаде сотрудничать с биржами криптовалют, чтобы предотвратить отмывание денег и деятельность по финансированию терроризма. Информационное агентство также отметило, что биржи криптовалют всегда соответствовали этой политике, однако некоторые биржи воздерживались от этого.
Лори Стейн, партнер канадской юридической фирмы Osler, Hoskin & Harcourt, высказала предположение, что банки всегда выражали обеспокоенность в связи с криптовалютными биржами, прокладывающими путь к отмыванию денег и финансированию терроризма. Штейн сказал:
«Надежда состоит в том, что теперь, когда появится требование о регистрации и соблюдении, а также надзор со стороны FinTRAC, банки и другие финансовые организации будут более открыты для предоставления услуг и ведения бизнеса в виртуальной валюте».
Однако Штейн предупредил, что последний шаг может выбить криптовалютные биржи, которые не желают соблюдать правила, а также отвратить потенциальные криптовалютные биржи.
Мо Адхам, генеральный директор Bitaccess, основанной на блокчейне, сказал нечто подобное. Он заявил,
«Я ожидаю, что ряд фирм переместится за пределы Канады, а также,что международные компании, ограничат доступ канадцам».
Принимая во внимание, что Coinsquare, канадская компания по обмену криптовалютами, предположила, что Канада является одной из самых крипто-толерантных стран. Coinsquare сказал,
«Такая политика регулирования не только разрушит имидж, но и помешает клиентам вести бизнес с биржей.
Клиенты, которые не хотят раскрывать свою информацию биржам, скорее всего, просто будут напрямую взаимодействовать друг с другом.”
