Вествуд, штат Калифорния, житель Кунал Калра признал себя виновным в управлении нелицензированной Биткоин биржей и банкоматом. Калра, как утверждается, участвовал в торговле на сумму $25 миллионов без получения лицензии на перевод денег или осуществления каких-либо процессов борьбы с отмыванием денег.
Кунал Калра, 25 был признан виновным во владении и управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег, который он использовал для обмена до $25 миллионов наличными и виртуальными валютами. Судебные документы утверждают, что сервис использовался подпольными интернет-торговцами наркотиками и другими преступниками.
Согласно указанным документам, это, как полагают, первое федеральное уголовное дело, обвиняющее нелицензированный бизнес по переводу денег, который использовал Биткоин-киоск.
Калра, который также был известен как ”Кумар“, ”шеклмейн“ и ”oinman», управлял своим бизнесом с мая 2015 по октябрь 2017 года, где он обменивал доллары США на Биткоин и обратно. Он взимал комиссионные за обмены и имел дело только с ценными клиентами. Калра установил минимальную стоимость $5000 за операцию.
В своем заявлении Калра признался в обмене Биткоин на наличные деньги от имени преступников, в том числе тех, кто продавал наркотики в даркнете.
