Последний судебный отчет о скандале с QuadrigaCX прибыл вчера с некоторыми довольно громкими заявлениями о мошеннической деятельности. К ним относятся основатель и генеральный директор Джеральд Коттен, растрачивающие средства клиентов на маржинальную торговлю (плохо) на других биржах в течение многих лет
ЕЩЕ ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ БЕСПОРЯДОК
Криптовалютный ландшафт не чужд злодеяниям, преступлениям и скандалам. Но даже на этом фоне история QuadrigaCX выделяется как нечто исключительное.
То, что выглядело как подготовка к стандартной афере с выходом, перевернулось с ног на голову в середине января этого года. QuadrigaCX объявила о «внезапной кончине» основателя, генерального директора и «дальновидного лидера» Джеральда Коттена в Индии… более месяца назад.
Да, и, кстати, он был единственным, кто имел доступ к закрытым ключам холодных кошельков.
Даже когда компания получила временную отсрочку от кредиторов, многие подвергли сомнению законность этой истории.
ИХ ПЕРВАЯ ОШИБКА
Вчера назначенный судом наблюдатель Ernst and Young опубликовал свой пятый доклад, в котором раскрываются некоторые тревожные факты о ведении бизнеса.
Что касается инфраструктуры компании, то ее практически не было, а деятельность в основном осуществлялась исключительно Коттеном. Разделение обязанностей и базовый внутренний контроль отсутствовали, как и разделение средств QuadrigaCX и средств клиентов.
Бухгалтерских записей не было, и сам Коттен постановил, что действия администратора не будут регистрироваться.
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
Это позволило Коттену создать поддельные учетные записи и зачислить на них сотни миллионов долларов фиатных и криптовалютных данных. Затем он смешал это с реальными криптовалютами от других пользователей и перенес их с биржи QuadrigaCX.
