Если вы еще не слышали о PlusToken, считайте себя счастливчиком. Компания, занимающаяся криптовалютой, обвиняется в мошенничестве со своими пользователями из-за миллиардов долларов в крипто-активах. Эта схема была настолько громкой, что китайские власти вылетели в Вануату, маленькую островную страну, расположенную в 4000 миль от материковой части Китая, чтобы арестовать шесть китайских граждан в связи с мошенничеством.
В результате мошенничества средства пользователей, исчисляемые миллиардами, перемещались в кошельки, контролируемые только мошенниками. Чтобы лучше понять, как мошенники перевели эти деньги, LongHash сфокусировался на двух адресах кошелька Ethereum, этом и этом , и проанализировал транзакции, в которых они участвовали.
Вместе эти два кошелька когда-то держали более 800 000 в ETH. Это стоит более 140$ миллионов по текущим ценам ETH, и стоило бы еще больше во время розыгрыша мошенничества этим летом, поскольку цена ETH была выше в течение большей части июля и августа.
Первый кошелек до сих пор хранит более 789 000 украденных ETH. Но второй, который когда-то держал более 20 000 ETH, с тех пор перенес практически все это. Анализируя этот кошелек, LongHash визуализировал, что мошенники PlusToken делали с этими деньгами.
