Представители правоохранительных органов в Испании утверждают, что недавние попытки сломать преступную организацию, которая использовала банкоматы с Биткоин, выявили пробел в европейских законах о борьбе с отмыванием денег.
Международное дело, возбужденное Европолом и Гражданской гвардией Испании в начале этого года, выявило пробелы в регулировании крипто-преступлений в новых нормативных актах о ПОД, выпущенных Европейской комиссией и которые должны быть исполнены к следующему году, согласно Bloomberg.
По сообщениям, преступная организация предоставляла крупномасштабные услуги по отмыванию денег с использованием банкоматов Биткоин, которые не соответствуют действующим финансовым нормам и не распространяются ни на банкоматы, ни на платформы обмена криптовалютами.
По сообщениям, представители Гражданской гвардии раскрыли, что преступники получили два торговых автомата с торговых платформ и установили их в Мадриде в рамках офиса поддельных денежных переводов и торгового обслуживания. После отправки денежных средств в банкоматы с использованием обменных пунктов группа затем вставляла наличные в автоматы, чтобы получить QR-код для запроса криптовалюты на этих обменных пунктах. Затем они предоставляли эти средства торговцам наркотиками в Колумбии.
Теперь испанские чиновники должны доказать связь между банкоматами Биткоин и конфискованными цифровыми средствами во время операции — трудный подвиг без помощи крипто-специфического регулирования или руководящих принципов европейского права в отношении этого вида преступлений.
Серая зона Испании
Тем не менее, нормативная картина в Испании начинает обретать более четкие очертания, особенно в свете недавнего решения суда.
На этой неделе Верховный суд Испании диктовал, что Биткоин не деньги. Юридический прецедент был создан в случае мошенничества, когда заявители требовали возмещения своих Биткоин, вместо этого возвращая первоначальную стоимость своих инвестиций в евро.
Постановление было основано на положениях 2011 года, в которых говорится, что цифровые деньги — это «денежная стоимость, хранящаяся в электронных или магнитных средствах, которые представляют собой кредит от эмитента».
По мнению организации, Биткоин не имеет юридического права на рассмотрение в качестве денег и классифицируется как «родовой нематериальный актив», подверженный спросу на рынке.
