Глава Crypto Capital Оз Йосеф был обвинен по трем уголовным обвинениям прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка в среду, 23 октября, подтверждая заявления, сделанные генеральным адвокатом Bitfinex в пятницу Стюартом Хегнером.
Согласно судебным документам, Йозеф, он же Оз Джозеф, был обвинен в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговора с целью ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег.
В явном акте, указанном в судебных документах, Йосеф отправил текст неназванному источнику «о необходимости перевести 10 000 000$ в банк, расположенный на Багамах, зная, что средства будут переведены с банковского счета в банке, расположенном в Манхэттене, Нью-Йорк.
Прошлой весной после криминального расследования, проведенного несколькими международными организациями, в том числе властями США, средства Crypto Capital были заморожены. Из средств, изъятых на платформе банковских решений, $880 млн. принадлежали крипто-бирже Bitfinex, которая поддерживала отношения с компанией. Потерянные средства вызвали расследование в Нью-Йоркской прокуратуре по поводу отношений между Bitfinex и дочерней фирмой Tether.
В четверг президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован в Польшу польскими властями по обвинению в отмывании денег. Ли обвиняется в отмывании 1,5 миллиарда злотых, или около $390 миллионов.
После ареста Ли Хегнер опубликовал заявление от имени биржи, в котором утверждалось, что Битфайнекс является жертвой мошенничества. Хегнер заявил, что Йосефу было предъявлено обвинение в Южном округе Нью-Йорка, хотя судебные документы еще не были выпущены в поддержку этого.
В результате обвинительного заключения Йосеф утратит перечисленные активы, «представляющие доказательство поступлений, прослеживаемых до совершения указанных преступлений».
В судебных документах назван список конкретных активов, в том числе активов основного управляющего Crypto Capital Реджинала Фаулера, который был обвинен в управлении теневой банковской службой прокуратурой США прошлой весной и Global Trade Solutions LLC, материнской компании Crypto Capital. Критерии приемлемости, Eurocontrol и Spiral Global Development также перечислены судом.
