Ключевые выноски
- В первые дни Биткоин и другие криптовалюты использовались для покупки лекарств.
- За последние несколько лет доля незаконной деятельности в общем объеме активности резко сократилась.
- Биткоин не предлагает анонимность, которую некоторые могут подумать.
Вопреки общественному мнению, торговля наркотиками вряд ли является движущей силой принятия Биткоин. Использование BTC в нелегальной деятельности быстро сокращается по мере того, как актив попадает в мейнстрим.
Первые дни Биткоин
Биткоин был создан в 2008 году как электронная одноранговая платежная система. Есть некоторые свидетельства того, что в первые дни существования Биткоин одним из убедительных вариантов использования была покупка наркотиков, оружия и других запрещенных веществ в темной паутине.
Темная сеть состоит из интернет-сайтов, которые не каталогизируются поисковыми системами и доступны только через браузер Tor. Некоторые сайты в темной сети являются площадками для незаконных товаров и контролируемых веществ.
Silk Road был популярным онлайн-магазином наркотиков, оружия, контрактов на убийство и украденных кредитных карт, среди прочего. Он работал в период с 2011 по 2013 год и был закрыт после его захвата ФБР.
Темное прошлое Биткоин
Шелковый путь предлагал анонимность серферам и участникам рынка, но им все еще нужен был способ обмена денег. Росс Ульбрихт, основатель сайта, предоставил платежный сервис с использованием Биткоин. Он создал услугу условного депонирования между покупателями и продавцами и брал комиссию с каждой транзакции.
За короткую историю сайт с Биткоин видел более миллиона транзакций . Согласно анализу криптовалютной фирмы Chainalysis, Биткоин и другие криптовалюты широко использовались в темных сетях. С 2014 года расходы Биткоин на незаконные покупки выросли с $250 миллионов до пика в почти $1 миллиард в 2017 году.
Времена меняются
Начиная с бычьего рынка 2017 года, использование Биткоин в незаконных целях в процентах от его общего использования сократилось. Chainalysis обнаружил, что процент операций с Биткоин, связанных с преступной деятельностью, упал с 30% в 2012 году до 1% в 2017 году.
Использование Биткоин для покупки наркотиков оставляет следы доказательств того, что правоохранительные органы становятся более квалифицированными в проведении экспертизы. В 2017 году министерство юстиции США продало почти 150 000 Биткоин, изъятых на Шелковом пути, примерно за $48 миллионов. Эта продажа последовала за двумя предыдущими аукционами в 2014 и 2015 годах.
Падение использования Биткоин в незаконных целях как процент от общей активности является функцией двух сил. Во-первых, Биткоин не так эффективен для сокрытия личности пользователя, как некоторые могут подумать. А во-вторых, Биткоин постепенно становится популярным способом совершения покупок и инвестирования.
Транзакции Биткоин происходят на децентрализованной публичной цепочке блоков, что позволяет отслеживать всю активность. Имея большой постоянный список транзакций, доступных для публичного просмотра, аналитические фирмы и правоохранительные органы могут отслеживать транзакции Биткоин по определенным адресам.
Эти транзакции могут быть отслежены только по адресам Биткоин, которые могут быть созданы без каких-либо ссылок на идентификатор реального человека. Но поскольку биржи и другие крипто-сервисы все чаще навязывают своим пользователям правила KYC, криптовалюты становятся все менее полезными в качестве способа анонимной транзакции. Даже если доходы от преступлений могут быть переданы в криптовалютах, становится все труднее превратить эти средства в наличные деньги.
Смешанные сервисы рассматривались как способ для пользователей, вовлеченных в незаконную деятельность, скрывать свои транзакции от властей. Тем не менее, эллиптическое исследование, опубликованное в 2018 году, обнаружило:
«Хотя большинство видов конверсионных услуг получают некоторые Биткоин от незаконной деятельности, подавляющее большинство средств, которые они получают, не являются незаконными».
И по сравнению с наличными деньгами уровень преступности, связанной с криптовалютами, причем Биткоин является самым значительным на сегодняшний день, ничтожен. Организация Объединенных Наций установила, что ежегодно для прикрытия преступной деятельности отмывается от $800 до $2 триллионов фиатных денег. Рынок криптовалют в целом стоит на момент публикации менее $200 млрд.
