Джон Монтрол, оператор несуществующей Биткоин-торговой платформы BitFunder и депозитной службы WeExchange, был приговорен за мошенничество с ценными бумагами и воспрепятствование осуществлению правосудия, говорится в заявлении Южного округа Нью-Йорка.
Монтрол из Сагино, штат Техас, также известный как Ukyo, будет отбывать 14 месяцев тюрьмы за мошенничество с инвесторами по его схеме «Ukyo.Loan», перевод средств без ведома или согласия инвестора, а также за вранье перед Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агенты биржевой комиссии по ценным бумагам (SEC) во время их расследования.
В июле 2018 года Монтрол признал себя виновным в такой деятельности. Манхэттенский прокурор США Джеффри С. Берман сказал:
«Джон Монтролл лгал своим инвесторам и, после того как его ложь привлекла внимание SEC, солгал им тоже. Приговор, который он получил, служит напоминанием о том, что этот офис не будет игнорировать тех, кто нарушает свое обязательство быть честным с инвесторами и регулирующими органами, работающими над их защитой».
В июле 2013 года было заявлено, что программное обеспечение Bitfunder было взломано, что позволило украсть 6,000 Биткоин с сопутствующей Montroll платформы фиат-на-крипту, WeExchange.
Согласно заявлению Министерства юстиции, Montrol якобы не смог сообщить информацию о потере денег инвесторам или регулирующим органам. Однажды он объявил операцию «коммерчески успешной», а не несостоятельной. Montrol повторил аналогичные требования к ФБР и «предоставил SEC сфальсифицированный скриншот» активов инвестора, когда они начали расследовать эксплойт.
Обман Монтролла продолжился, когда он давал «существенно ложные и вводящие в заблуждение ответы» в отношении своего бизнеса и взлома.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что Montrol использовал WeExchange в качестве личного банка. Прокуратура писала в то время:
«Montrol обменял множество Биткоин, полученных от WeExchange, на доллары США, а затем потратил эти средства на личные расходы, такие как поездки и продукты».
Точно так же, незадолго до закрытия BitFunder, Montrol начал предлагать новый продукт, Ukyo.Loan, описанный как « круговое инвестирование». Адвокаты также отметили, что Montrol назвал инвестиции «личным кредитом».
Несмотря на неплатежеспособность своего бизнеса, Монтрол продолжал рекламировать Ukyo.Loans, заработав 978 Биткоин.
Монтрол также получил приказ о трехлетнем надзоре за освобождением и выплате конфискации в размере $167 480.
