Согласно анализу, проведенному Elementus, третяя по величине в истории схема Понци, Plus Token, получила более 10 миллионов Ethereum — стоимостью $1,9 миллиарда — от более чем 800 000 жертв. Эти монеты могут затопить рынок ETH, если преступники обналичат его.
Бэкграунд Кошелька Понци Plus Token
Кошелек Plus Token, мобильное приложение, продвигаемое в Китае, Южной Корее и Юго-Восточной Азии, обещающее ежемесячный доход выше 10%, рухнуло в конце июня, оставив свой след в качестве третьего по величине в мире мошенничества в виде схемы Понци.
Тем не менее, только недавно исследователи раскрыли масштабы этой схемы. Несколько дней назад данные показали, что в кошельках Plus Token находилось более $2,1 миллиардов Биткоин. Эти монеты могут вернуться на рынок, шокируя цены переполнением предложения.
Сегодня аналитическая компания обнародовала подробности, связанные с дополнительными $1,9 млрд. Ethereum, которые были поглощены мошенниками.
Более глубокий анализ ущерба Понци
Elementus, компания, которая индексирует и систематизирует данные блокчейна, опубликовала анализ, показывающий, что Ponzi собрала 9,9 млн ETH — на сумму примерно $1,9 млрд в текущих ценах. Из них более 9 миллионов Эфириума, по-видимому, были выплачены «победителям» пирамиды.
Осталось 830 000 ETH (~ $160 млн.), движение с конца июня не наблюдалось. Прекращение деятельности совпадает с арестом зачинщиков мошенничества, а это означает, что эти монеты могут застрять в подвешенном состоянии. Вклады в эти кошельки Plus Token прекратились около 27 июня, в то же время предполагаемые организаторы мошенничества были арестованы китайскими властями на острове Вануату.
| Адрес | ETH | $ |
| 0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e | 790000 | $154 миллиона |
| 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 | 20000 | $3,9 миллиона |
| 0x32b0ccd7fd17f2a03fd0346378e750fe1c5e2194 | 11300 | $2,2 миллиона |
| Всего | 829833 | $160,1 млн. |
Пессимистично, другие зачинщики второго уровня могут иметь доступ к этим кошелькам и находить способы сбрасывать монеты на биржах. Оптимистично, арест организаторов высшего уровня может означать, что эти монеты будут утеряны навсегда, выводя монеты из обращения и улучшая состояние Эфира, создавая дефицит.
Учитывая эти новые данные, в совокупности мошенничество Plus Token привело к убыткам не менее $4 миллиардов. Эта астрономическая цифра делает Plus Token третьей по величине схемой Ponzi за все время, что позволяет ей опережать другие криптовалюты с мошенничеством на несколько миллиардов долларов, такие как BitConnect и OneCoin.
Мошенники обналичивают деньги?
Что еще неясно, так это то, будут ли крупные переводы из кошельков, связанных с Plus Token, «победителями» или другими организаторами второго уровня внутри схемы. До сих пор топ — 1% участников смогли снять миллионы в Ethereum, каждый.
Ниже приведен список главных получателей выплат и связанных с ними адресов Ethereum.
Из этих изъятий 48% выплат было направлено в основном на китайскую биржу Huobi (в настоящее время базирующуюся в Сингапуре после запрета на обменники в Китае). Другие биржи, которые использовались для ликвидации незаконных средств, включают ZB.com на 8,0% и Upbit на 5,8%.
