SEC США обвинила человека в обмане криптоинвесторов в двух предложениях ценных бумаг с цифровыми активами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила гражданина Латвии в обмане инвесторов в двух предложениях криптовалюты. Мошенник «использовал вымышленные имена, фиктивные лица и мошеннические профили для совершения своих схем и незаконно присвоил почти все собранные средства инвесторов».
Две мошеннические криптографические схемы
В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что она «обвинила гражданина Латвии в обмане сотен розничных инвесторов на сумму не менее 7 миллионов долларов с помощью двух отдельных мошеннических предложений ценных бумаг с цифровыми активами».
Отметив, что Иварс Аузиньш обманул американских и иностранных инвесторов, наблюдатель за ценными бумагами пояснил:
Аузинс якобы использовал вымышленные имена, фиктивные лица и мошеннические профили для совершения своих схем и незаконно присвоил почти все средства инвесторов, которые были собраны.
Его первая схема действовала с января по март 2018 года. «Аузинс обманным путем предлагал и продавал незарегистрированные цифровые токены в рамках ICO [первоначального предложения монет] Denaro, предполагаемой мультивалютной платформы дебетовых карт», – уточняет SEC.
В жалобе утверждается, что «все заявленные продукты или предлагаемые услуги были фиктивными, включая отношения с эмитентом кредитной карты», отмечая, что «Аузинс присвоил все доходы ICO».
Его вторая схема действовала с апреля по июль 2019 года. «Аузинс обманным путем предлагал незарегистрированные ценные бумаги Innovamine, который якобы предлагал программу облачного майнинга», – пояснила SEC, добавив, что он «незаконно присвоил почти все средства, собранные в ходе предложения».
Регулирующий орган по ценным бумагам уточнил:
Как мы утверждаем, Аузинс был замешан в наглой схеме обмана розничных инвесторов под предлогом возможности получения прибыльных цифровых активов.
Гражданин Латвии обвиняется в «нарушении положений Федерального закона о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством и регистрации». Комиссия по ценным бумагам и биржам «добивается постоянных судебных запретов, включая судебные запреты, основанные на поведении, изгнание имущества плюс предвзятое судебное решение, гражданские штрафы и запрет на его должностное лицо и директора».
